Datos de Organismos Europeos de supervisión financiera, concretamente de España, Francia e Italia, han motivado una investigación por parte de la Oficina de Cambio ante presuntas irregularidades relacionadas con los elevados gastos en efectivo de turistas Marroquíes en el extranjero. Estos gastos superaron los límites declarados al cruzar las fronteras
Según fuentes bien informadas, los datos europeos sobre las compras de lujo ( shopping )
realizadas por Marroquíes, quienes adquirieron joyas, relojes y accesorios caros en efectivo durante sus viajes al extranjero, han impulsado a la Oficina de Cambio a iniciar una investigación exhaustiva para determinar el origen y el flujo de estos fondos
Esto permitió identificar a varias personas sospechosas de contrabando de dinero a través de canales ilegales, tras detectarse discrepancias entre las cantidades declaradas a las autoridades aduaneras y los gastos reales realizados
Las mismas fuentes confirmaron que la auditoría se centró en comparar las declaraciones realizadas por los afectados al salir del país, particularmente a través de los aeropuertos Mohammed V y Marrakech Menara y el puerto de Tánger Med, con el volumen de transacciones financieras detectadas fuera del Reino
Las mismas fuentes explicaron que las notificaciones recibidas de las autoridades extranjeras de supervisión financiera contenían información detallada sobre transferencias sospechosas entre cuentas pertenecientes a marroquíes residentes permanentes en el extranjero, algunos de los cuales poseen la ciudadanía de sus países de acogida
Se descubrió que estas personas tenían vínculos con los sospechosos
Las mismas fuentes indicaron que los inspectores de la Oficina de Cambios se basaron en el intercambio electrónico de información con administraciones extranjeras asociadas para rastrear el flujo de transacciones financieras vinculadas a los sospechosos. La auditoría tenía como objetivo verificar el contrabando de importantes sumas de dinero para cubrir gastos de compras ostentosas, con pagos realizados a ciertas entidades dentro del país, a cambio de recibir los fondos, menos la comisión, en el extranjero. Según fuentes del periódico, las autoridades de control tienen previsto enviar consultas en las próximas semanas a turistas y viajeros marroquíes que visitan frecuentemente destinos fuera del Reino, con respecto a la justificación de sus gastos en el extranjero. Esto se produce tras la detección de discrepancias entre sus gastos y los fondos que tienen autorizados para viajes de turismo y negocios
Las fuentes mencionadas confirmaron que los inspectores no dudarán en confrontar a quienes estén obligados a realizar pagos elevados, ya sea en efectivo o con tarjetas bancarias internacionales, por diversas compras, reservas de hotel y coche, y reservas en restaurantes
Las fuentes indican que se prevé que los gastos de los viajeros marroquíes en viajes de negocios, especialmente a Europa, sean objeto de auditorías exhaustivas
Esto se basa en información que sugiere que médicos e ingenieros han excedido sus asignaciones anuales de viaje en tan solo uno o dos viajes. Varios de estos individuos han sido sorprendidos infringiendo la normativa en aeropuertos de España y Francia tras ser detenidos con cantidades no declaradas de divisas, principalmente euros
Cabe destacar que estas medidas se enmarcan en un contexto de mayor control sobre el uso de las dietas para viajes personales, especialmente tras la circular general sobre gastos, que entró en vigor a principios de enero pasado y elevó dichas dietas a 100.000 dirhams, de modo que el importe total permitido pasaría de 400.000 dirhams a 500.000 dirhams, lo que incluye una dieta básica de 100.000 dirhams y otra suplementaria que puede alcanzar los 400.000 dirhams, calculada sobre la base de añadir una cantidad equivalente al 30 por ciento del impuesto sobre la renta pagado, para *La Oficina de Cambio Investiga Gastos Excesivos de Marroquíes en el Extranjero* turísticos, Umrah y Hajj o tratamiento médico
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