Au cours du mois prochain, les États membres et le Parlement européen pourront s’opposer à cette décision
La Commission européenne a retiré mercredi le Maroc et le Cambodge de sa liste noire des pays présentant des « carences stratégiques » dans leur lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Dans la même réunion, l’entrée du Nigeria et de l’Afrique du Sud a été déclarée.
L’exécutif communautaire a argumenté cette décision dans un communiqué dans lequel il a précisé que “le marché unique serait exposé à de graves risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme si l’Union européenne (UE) n’ajoutait pas” ces deux pays à ladite liste.
La mise à jour transfère ainsi à la liste européenne les informations et les dernières décisions prises en février par le Groupe d’action financière internationale (GAFI), l’organisation internationale qui promeut des mesures au niveau mondial pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Il s’agit d’une première étape, puisque la mise à jour formelle de la liste interviendra après l’expiration du délai d’un mois. Pendant ce temps, pendant ce temps, les États membres et le Parlement européen peuvent soulever des objections à la décision, qui pourraient être prolongées d’un mois si cela est jugé nécessaire par la Commission.
Selon la réglementation communautaire contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la Commission européenne est tenue d’adopter et de mettre à jour sa liste noire en la matière de manière régulière et en tenant compte des informations et décisions prises au niveau international dans des organisations telles que le GAFI .
Avec ces changements, cette liste continuera à comprendre 25 juridictions, qui sont Gibraltar, Panama, Afghanistan, Jordanie, Syrie, Sénégal, Philippines, Jamaïque, Mozambique, Haïti, Barbade, Burkina Faso, Îles Caïmans, République démocratique du Congo, Mali, Mozambique, Birmanie, Soudan du Sud, Tanzanie, Trinité-et-Tobago, Ouganda, Émirats arabes unis, Vanuatu et Yémen, en plus des deux pays inclus aujourd’hui.
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