La unidad central de operaciones de la Guardia Civil española continúa su investigación sobre un caso de corrupción financiera que involucra a José Luis Ábalos, ex ministro de Transporte y exsecretario de la organización del Partido Socialista Obrero Español, así como a Santos Cerdán, diputado y alto funcionario del partido, según fuentes de los medios de comunicación españoles.
A petición de los investigadores, el Tribunal Supremo español ordenó a las autoridades centrales del Banco de África de Marruecos que proporcionaran toda la información sobre una cuenta bancaria sospechosa de estar vinculada a esta red.
La encuesta cubre 479 cuentas bancarias repartidas en 35 instituciones financieras, incluidos 12 bancos extranjeros.
Esta cuenta tiene un IBAN español, ya que se abrió en la sucursal madrileña del banco. Sin embargo, las investigaciones de la Guardia Civil se centran en la administración central del banco en Marruecos.
La orden judicial estipula que “los datos solicitados deben ser proporcionados por las autoridades centrales del banco sin notificar a ninguna sucursal u oficina donde se haya abierto la cuenta, ni informar al titular de la cuenta o a cualquier parte externa, con el fin de preservar la confidencialidad de la investigación”.
La unidad central de operaciones exigió la identificación de todos los productos bancarios y financieros asociados a la cuenta, incluidas las cajas fuertes, que pueden estar a nombre de individuos o entidades. La cuenta se abrió en 2011 y se cerró en marzo de 2021, unos meses antes de que Ábalos dejara el gobierno español.
Esta no era la única mención de Marruecos en los documentos recientes presentados por la unidad central de operaciones al tribunal. En una grabación de audio fechada el 9 de abril de 2019, Koldo García, ex consejero de José Luis Ábalos, menciona posibles comisiones para la adjudicación de contratos públicos.
Esta conversación tuvo lugar solo dos meses y medio después de una visita oficial de Ábalos a Marruecos, donde representó al primer ministro Pedro Sánchez a finales de enero de 2019. Allí se había reunido con el primer Ministro Marroquí y cinco ministros encargados de las infraestructuras.
Las discusiones se centraron en el desarrollo del proyecto de tren de alta velocidad en Marruecos, así como en otros proyectos relacionados con carreteras y autopistas. Ábalos también había expresado su interés en el proyecto de nuevas líneas de tranvía en Casablanca, para el que una empresa española con sede en la región de Gipuzkoa esperaba conseguir el contrato. Sin embargo, ninguno de sus proyectos ha sido concedido a empresas españolas
Yabiladi
عذراً التعليقات مغلقة