Un suntuoso palacio en Marrakech estuvo en el centro de transacciones bancarias por valor de casi 27,7 millones de dólares, autorizadas por Jeffrey Epstein unos días antes de su detención en julio de 2019
Estas revelaciones provienen de documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, citados en exclusiva por Reuters el miércoles
Los fondos pasaron por la empresa estadounidense de servicios financieros Charles Schwab, que actúa en nombre de la empresa de Epstein, Southern Trust, como parte de un intento de adquirir el palacio Bin Ennakhil, en el Palmeral de la ciudad ocre
Entre el 26 de junio y el 9 de julio de 2019, menos de diez días antes de su detención, Southern Trust inició transferencias por un total de aproximadamente 27,7 millones de dólares a un promotor inmobiliario marroquí encargado de la venta. Una primera transferencia de 11,15 millones de euros fue cancelada cuando “las condiciones del acuerdo inmobiliario no se consideraron aceptables”, según los documentos
El 4 de julio, Epstein firmó personalmente una nueva solicitud de transferencia de 14,95 millones de dólares para la misma propiedad, a pesar de que la cuenta aún no tenía los fondos necesarios. Posteriormente, Schwab expresó a las autoridades estadounidenses “preocupaciones” sobre estas transacciones inmobiliarias, debido a la cobertura mediática negativa sobre Epstein, y mencionó la posibilidad de que represente un “riesgo de fuga
La empresa de corretaje presentó un informe de actividad sospechosa a la Red de Lucha contra los Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) el 13 de julio, una semana después de la detención de Epstein por cargos federales de tráfico sexual de menores
Marc Leon, el promotor inmobiliario con sede en Marrakech involucrado en la transacción, dijo a Reuters que Epstein había intentado adquirir Bin Ennakhil por primera vez en 2011. Según él, las negociaciones habrían durado varios años. Defendió su papel afirmando: “Epstein había sido condenado por delitos sexuales (en 2008) y había cumplido su condena. Así que no había nada que le impidiera intentar comprar una propiedad en Marruecos. No teníamos forma de saber que había continuado con sus terribles crímenes
La finca de 4,6 hectáreas incluye un hammam, numerosas fuentes de mármol, amplios jardines con más de 2.000 palmeras y lujosos interiores. Las negociaciones incluyeron socios, entre ellos Karyna Shuliak, e intermediarios locales. En un momento dado, su oferta fue calificada de “la más seria
La operación de venta finalmente fracasó. “Desde entonces, la propiedad ha sido vendida a otro comprador”, dijo Marc León. En agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda de la prisión, a la espera de su juicio
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