La Commission européenne a décidé mardi d’inscrire Gibraltar sur sa liste noire des territoires tolérant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme . Les Émirats arabes unis, la République démocratique du Congo, le Mozambique et la Tanzanie figurent également sur la liste. En revanche, le Nicaragua, le Pakistan et le Zimbabwe s’en sortent grâce aux progrès réalisés dans ce domaine.
“La Commission a conclu que la République démocratique du Congo, Gibraltar, le Mozambique, la Tanzanie et les Émirats arabes unis présentent des lacunes stratégiques dans leurs systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme”, indique le règlement approuvé par la communauté exécutive.
L’inclusion de Gibraltar dans la liste noire n’implique aucun type de sanction ou de restriction des relations commerciales . Mais elle oblige les banques européennes (et les avocats, notaires ou comptables) à une vigilance accrue et à appliquer des contrôles supplémentaires dans toutes les transactions financières qui ont à voir avec le Rocher .
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” Il est nécessaire de continuer à identifier les pays à haut risque présentant des lacunes stratégiques dans leurs cadres nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de travailler en étroite collaboration avec eux pour prévenir les risques. Cela aidera les pays touchés dans leurs efforts et protégera le système financier de l’UE et le bon fonctionnement de notre marché unique”, a déclaré la commissaire aux services financiers, Mairead McGuinness .
Dans le cas précis de Gibraltar, Bruxelles justifie son inscription sur la liste noire car le Groupe d’action financière internationale (GAFI) a déjà fait de même en juin de cette année. Le GAFI exige que les autorités de contrôle du Peñón soient plus sévères dans les sanctions contre les infractions en matière de blanchiment d’argent, ainsi que la confiscation des avoirs saisis dans ces procédures.
« La Commission a été fortement impliquée dans ce processus en tant que membre fondateur du GAFI. Gibraltar est conscient que le cadre juridique de l’UE oblige la Commission à identifier et ensuite inclure (liste noire) toute juridiction de pays tiers indiquée par le GAFI », explique un porte-parole. pour l’exécutif communautaire.
Actuellement, un total de 25 pays ou territoires figurent sur la liste noire de l’UE pour tolérer le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : Afghanistan, Barbade, Burkina Faso, Cambodge, Îles Caïmans, République démocratique du Congo, Gibraltar, Haïti, Jamaïque, Jordanie, Mali, Maroc , Mozambique, Birmanie, Panama, Philippines, Sénégal, Soudan du Sud, Syrie, Tanzanie, Trinité-et-Tobago, Ouganda, Émirats arabes unis, Vanuatu et Yémen.
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