Trois protagonistes de l’histoire ont monté une arnaque sur WhatsApp en 2022 avec un mode opératoire bien élaboré sous la protection d’une société totalement légale, « Al khair Group ».
Yousra se présente comme la présidente de l’entreprise, tandis que Karima et Maryam prétendent en être respectivement la directrice et la superviseure des opérations.
Leurs premières cibles ont été les femmes de Tanger qu’elles connaissaient bien, puis ils ont élargi leur cible au niveau national et de la diaspora.
Son mode opératoire :
Il promet une énorme rentabilité aux investisseurs potentiels, avec un rendement de 5.000 dhs, dans un délai très court, avec une contribution de seulement 1.000 dhs au dit « Fonds de Garantie ».
Seule condition : recruter huit nouveaux abonnés, qui paieront à leur tour mille dirhams, pour empocher 5 000 dirhams.
Les esprits éclairés ont compris qu’il s’agit d’une pyramide de Ponzi mais malheureusement de nombreuses personnes sont tombées dans cette arnaque.
Pour améliorer votre image corporative :
Ils se consacrent à des œuvres caritatives et humanitaires : ils construisent des mosquées, forent des puits dans les zones désertiques ou encore organisent des campagnes médicales dans des régions isolées.
Lorsque votre entreprise a augmenté son chiffre d’affaires :
Ils ont commencé à exiger une caution de 12 600 dirhams, contre un bénéfice de 30 000 dirhams au bout de quelques semaines, pour que seuls deux nouveaux abonnés puissent « évangéliser ».
Les premiers participants commencent à récolter leurs bénéfices… qu’ils réinvestissent aussitôt, en espérant les multiplier encore davantage.
Légalement inexistant
Cette société n’a pas d’existence réelle et son fonctionnement est géré à travers des dizaines de groupes WhatsApp qui regroupent des centaines de participants au Maroc, en Europe et même en Amérique du Nord.
Après que les dépôts ont atteint un maximum de 720 millions de dirhams, le groupe s’arrête.
C’est là que les victimes commencent à se réveiller :
Face aux retards cumulés dans le versement des prestations promises, près d’un millier de personnes, longtemps bercées par des rêves de richesse, commencent à comprendre qu’elles ont été victimes d’une gigantesque arnaque. Les victimes déposent plainte auprès des tribunaux.
Une des surveillantes a mis fin à ses jours en ingérant un pesticide car elle voyait qu’elle ne pouvait pas restituer l’argent aux participants car tout l’argent était transféré sur le compte du gérant.
Après que la justice a émis un mandat d’arrêt contre les responsables, la police a arrêté 19 personnes (14 femmes et 5 hommes) et les a placées en détention préventive pour les besoins de l’enquête, tandis que plusieurs autres, résidant à l’étranger, seraient également impliquées.
La dirigeante Yousra a été arrêtée avec son mari par la police à la gare de Tanger.
Selon la Justice, il s’agit de la plus grande arnaque de l’histoire du Maroc
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