Marruecos acogerá en diciembre la 93a Asamblea General de Interpol, al final de la cual se presentará el informe de evaluación de la fase piloto de los dictámenes plateados, una herramienta sin precedentes dedicada a la detección y el seguimiento de los activos criminales. Interpol subraya que “el grupo de expertos sobre el rastreo y la recuperación de activos debe entregar a Rabat sus conclusiones sobre la experimentación en curso”. Según fuentes informadas, “es probable que este informe no se haga público, pero el atractivo financiero asociado a una confiscación más rápida de los bienes delictivos debería conducir a una evaluación muy favorable”.
Un dispositivo largamente esperado
Interpol había emitido el 10 de enero su primer aviso plateado, a petición de Italia, en una investigación sobre bienes asignados a un responsable de la delincuencia organizada. “No se ha hecho público ninguna aclaración y, al igual que otras opiniones de color, la confidencialidad sigue siendo la regla”, recuerda la organización.
Esta innovación no apareció de repente: “la lucha contra la delincuencia financiera ha sido una de las prioridades oficiales de Interpol desde mediados de la década de 2000”. La idea de un dictamen específico para los activos financieros se remonta a 2015, cuando “la Asamblea General había decidido crear dicho instrumento”. Su adopción efectiva no tuvo lugar hasta 2022, en Viena, durante la sesión 91 que celebró el centenario de la organización. “Interpol había aprobado entonces un período piloto que podría durar dos años”, se dice.
Cooperación rápida e incentivos financieros
El objetivo de estos avisos es “localizar, identificar, recopilar información o rastrear discretamente activos”. En su fase experimental, se limitan a medidas no vinculantes, basadas en el intercambio de información y la posterior cooperación bilateral.
Según los analistas, “el alcance de la delincuencia financiera se ha vuelto cada vez más transnacional, y la globalización bancaria ha facilitado la circulación de fondos ilícitos a través de múltiples jurisdicciones”. Se recuerda que “la mayor parte de los activos del dictador nigeriano Sani Abacha habían terminado en bancos británicos, mientras que el Riggs Bank en Washington tenía millones de dólares vinculados a Augusto Pinochet y Teodoro Obiang”. Las investigaciones muestran la lentitud de los procedimientos clásicos: “cuando la justicia estadounidense ordenó la confiscación de 500 millones de dólares en 2014, hubo que esperar hasta 2020 para repatriar 311 millones a Nigeria, y luego dos años más para recuperar 20,6 millones”.
De ahí el interés de los dictámenes plateados: “Mientras que las solicitudes de asistencia jurídica deben dirigirse país por país, los dictámenes se difunden inmediatamente a las oficinas centrales nacionales de los 196 Estados miembros”. Esta difusión “permite obtener rápidamente información que llena las lagunas de las encuestas nacionales”. La reciprocidad, principio fundacional de Interpol, sigue siendo el núcleo del dispositivo. Pero, una nueva peculiaridad, “se añade un interés financiero directo: cuando los bienes confiscados son inferiores o iguales a 10.000 euros, vuelven íntegramente al Estado requerido; más allá, la mitad se le adquiere”. Este mecanismo, ya previsto en el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre el Reino Unido y la Unión Europea, “debe aplicarse a otros acuerdos bilaterales”.
Los expertos señalan que “el Reino Unido, como importante lugar financiero, estará particularmente atento a estas opiniones, ya que podría aprovechar las confiscaciones realizadas después de que otros Estados hayan realizado la mayor parte del trabajo de investigación”.
Por lo tanto, el informe esperado en Rabat debería consagrar, según los observadores, “la simplicidad y rapidez de este nuevo instrumento, que se utilizará ampliamente en el rastreo internacional de activos criminales”.
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