La información recibida de organismos reguladores financieros españoles sobre flujos de efectivo sospechosos hacia casinos del sur de España, procedentes de turistas y expatriados marroquíes, así como de intermediarios con residencia legal en varios países europeos, ha llevado a los servicios de control de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos y de la Oficina de Cambios a iniciar investigaciones exhaustivas en coordinación con otros organismos pertinentes
Según fuentes bien informadas, confirman que las investigaciones en curso se centran en las rutas utilizadas para transferir fondos no declarados, ante la sospecha de que se utilizan redes de intermediarios para cambiar divisas y reinvertirlas en establecimientos de juego, dándoles una apariencia de legitimidad antes de depositarlas en cuentas bancarias en el extranjero
Las mismas fuentes informaron de que las autoridades de control detectaron indicios sospechosos que sugieren que los miembros de estas redes estaban dividiendo los fondos transferidos en varias cuotas para eludir los umbrales de declaración obligatorios. Explicaron que las sospechas también se extendían a casos de blanqueo de capitales mediante transacciones ficticias de ganancias y pérdidas en establecimientos de juego, otorgándoles así una apariencia de legitimidad antes de transferirlos fuera del sistema bancario español a otros destinos
Las mismas fuentes confirmaron que los procedimientos de vigilancia incluían el análisis de las declaraciones de divisas en los pasos fronterizos y el seguimiento de las transferencias bancarias y financieras transfronterizas. Esto también abarcaba la revisión de las operaciones de cambio de divisas realizadas por turistas y residentes permanentes marroquíes en Europa. Las fuentes destacaron que se descubrió que algunas de estas personas estaban involucradas en la ocultación del origen de los fondos mediante el intercambio de importantes sumas de moneda extranjera a través de intermediarios que operaban cerca de los aeropuertos y en casas de cambio informales
La aceleración de las investigaciones incluyó el rastreo de las conexiones de varios sospechosos con plataformas de juego y casinos, tras la convergencia de datos de bases de datos internacionales dedicadas a la lucha contra el blanqueo de capitales y el contrabando. Las fuentes confirmaron que los periodos de celebración y la temporada alta de turismo en el sur de España se han convertido en un punto sensible para la vigilancia internacional de estas actividades, al igual que en otras regiones de Europa, Estados Unidos y Asia
Las fuentes explicaron además que los nombres de algunos sospechosos figuraban en más de una base de datos internacional, lo que llevó a las autoridades reguladoras a iniciar investigaciones paralelas sobre sus redes financieras y sus movimientos entre Marruecos, España y otros países europeos
Cabe destacar que estas investigaciones forman parte de la cooperación continua entre las autoridades financieras marroquíes y sus homólogas extranjeras, basada en el intercambio de información financiera. Esta cooperación ha permitido a las autoridades marroquíes acceder a datos detallados sobre transacciones financieras no declaradas realizadas por ciudadanos y residentes marroquíes fuera del país, incluidas transacciones vinculadas a casinos españoles
Las mismas fuentes informaron que se han intensificado las medidas de vigilancia y coordinación en los pasos fronterizos, en consonancia con las investigaciones en curso. Esto incluye instrucciones estrictas a los funcionarios de aduanas en aeropuertos y puertos marítimos, en particular para que examinen minuciosamente las declaraciones de divisas entrantes y salientes
Las fuentes explicaron que estas medidas también incluyen el seguimiento de las transferencias financieras a través de cuentas bancarias e instituciones internacionales de transferencia de dinero para verificar el origen y el flujo de fondos destinados a establecimientos de juego en el sur de España
Se prevé que estas medidas continúen en las próximas semanas, dada la creciente popularidad de los destinos turísticos españoles cercanos a Marruecos.
Este flujo de visitantes viene acompañado de un aumento en las transferencias de dinero y divisas, tanto por canales oficiales como no oficiales
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